2011年6月17日星期五

中国外逃贪官卷款八千亿 最爱美国

中国的统治者说腐败干部是中国最大的敌人。现在,根据本周受到中国媒体广泛关注的一份报告,中国政府说这个敌人住在海外,尤其是美国。
中国央行这份67页的报告研究的是腐败官员外逃的目的地及其转移资产的途径。这些人偏爱的一个方法是借助移民国外家属转移资金,这是通常依赖于伪造文件的伎俩。
这项研究本周受到中国媒体的高度关注。比如英文《上海日报》(Shanghai Daily)周四头版的标题为:《美国:中国腐败官员的目的地》(Destination America For China's Corrupt Officials)。

媒体报道说这份研究报告是中国央行在官网发布的。报告被定为内部机密文件,所署日期是2008年6月。尽管网上仍能方便的找到该报告的PDF文档,但这份报告已经在中国人民银行网站上消失了。
央行未回应置评请求。
尽管这份报告读起来像是学术研究,但其并未作出清晰的结论。
报告被分为两大部分,第一部分以数字开头,报告估算从上世纪90年代中期以来,腐败官员和国有企业员外逃或失踪人员数目高达18000人。这些人涉嫌携带的款项总额高达8000亿元人民币。这个数字相当于去年中国国内生产总值(GDP)的2%。
报告说,身份级别越高的越有可能逃往西方国家。高级别潜逃人员最主要的目的地包括美国、加拿大、澳大利亚和荷兰。
涉案金额较小、级别较低官员要么通过香港中转前往西方,要么到泰国、马来西亚、蒙古和俄罗斯等周边国家寻求避风港。
报告第二部分内容比较有趣,主要是讲腐败分子转移资产的途径。报告列举了一些人名,但主要仅限于归案的人员。
其中提到了徐放鸣成克杰的案例,前者是财政部金融司原司长,被指将约100万元人民币存进出国读书的儿子的银行账户中;后者是高官,他将情妇安排在香港定居,将巨额赃款都转移到香港情妇名下。
其中有些案例比较有名。最引人注目的一个是江苏省海门市前党委副书记张建,他有名的事迹是用非法获得的1800万元人民币在澳门豪赌。根据该报告,张建在两年内先后48次到澳门用信用卡提供的赌资赌博。
尽管中国对美国债券的胃口越来越引人注目,但中美在跨境洗钱问题上的对话已经成了两国经济关系的重要部分。比如5月举行最新一轮中美战略与经济对话(Strategic and Economic Dialogue)后,美国说中国已同意加强对洗钱的控制。
中国央行在这份报告中说计划与外国政府合作,堵住让腐败分子携公款外逃的漏洞。央行已经开始越来越多地参与国际反洗钱组织,其中包括跨国组织"金融行动特别工作组"(Financial Action Task Force)。
美国使馆拒绝就报告中称美国是外逃官员首选目的地这一说法置评。这份报告也没有解释为何这些人似乎偏爱美国的现象,但几乎可以肯定的是,中美之间缺乏引渡协议是其中一个因素。


James T. Areddy

2011年 06月 17日 10:51

华尔街日报

3 条评论:

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